R.I.F.: J-00030125-5  

CAPITAL: Bs. 140,00  

(Totalmente pagado)  

DOMICILIO: Edificio “Centro Empresarial Polar”, Segunda Avenida con  

Cuarta Transversal, Urb. Los Cortijos de Lourdes,  

Caracas.  

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE PRODUCTOS EFE, S.A. PARA LA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA CINCO (5) DE DICIEMBRE DE  2024, A LAS 10:00 A.M., EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SITUADAS EN EL EDIFICIO  “CENTRO EMPRESARIAL POLAR”, SALA DE USOS MÚLTIPLES, SEGUNDA AVENIDA CON  CUARTA TRANSVERSAL, URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS DE LOURDES, CARACAS.  

OBJETO DE LA ASAMBLEA:  

1. Considerar y resolver sobre el Informe, el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados  Consolidados Conexos que presenta la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico  finalizado el 30 de septiembre de 2024, dictaminados por contadores públicos independientes,  con vista del Informe de los Comisarios.  

2. Considerar y resolver sobre la propuesta de modificación de la Cláusula Tercera del documento  Constitutivo-Estatutario de la Compañía que presenta la Junta Directiva.  

3. Considerar y resolver sobre la ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea Ordinaria  celebrada el 10 de diciembre de 2021.  

4. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de  administrar la Compañía durante el ejercicio económico 2024-2025 y hasta la próxima Asamblea  Ordinaria.  

5. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y Suplentes para el  ejercicio económico 2024-2025 y fijar su remuneración.  

6. Autorizar a las personas que designe la Asamblea para que firmen el acta que se levante de la  misma en nombre de los accionistas presentes, así como a las personas que harán las  participaciones al Registro Mercantil respectivo y demás autoridades administrativas.  

Notas:  

– Todos los soportes se encuentran a la orden de los señores accionistas en las oficinas de la  Compañía, situadas en el Edificio “Centro Empresarial Polar”, Segunda Avenida con Cuarta  Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Oficina de Atención al Accionista, piso 4,  incluyendo: el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos  dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión, el Informe de  los Comisarios; la propuesta mencionada en el numeral segundo del Objeto; y las ternas para la  elección de los Comisarios para el ejercicio 2024-2025.  

– Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.  

Caracas, 15 de noviembre de 2024.  

LA JUNTA DIRECTIVA  

Esta convocatoria fue presentada a la Superintendencia Nacional de Valores.