R.I.F.: J-08501973-1

CAPITAL: Bs. 100,00

(Totalmente pagado)

DOMICILIO:    Edificio “Centro Empresarial Polar”, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE PROVENCESA, S.A. PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA VIERNES PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 2:00 P.M., EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SITUADAS EN EL EDIFICIO “CENTRO EMPRESARIAL POLAR”, PISO CUATRO, SEGUNDA AVENIDA CON CUARTA TRANSVERSAL, URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS DE LOURDES, CARACAS.

OBJETO DE LA ASAMBLEA:

PRIMERO:      Considerar y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio económico de la Compañía, comprendido entre el 1° de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, con vista del Informe del Comisario.

SEGUNDO:    Considerar y resolver sobre la propuesta de aumento del capital social de la Compañía que presenta la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas. En caso de aprobación, proceder a la modificación de la Cláusula Tercera del Documento Constitutivo con carácter de Estatutos.

TERCERO:     Proceder a la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la Compañía durante el ejercicio 2023-2023 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria, así como designar al Presidente.

CUARTO:       Considerar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva en relación con la revisión de la remuneración de los Comisarios designados en la última Asamblea Ordinaria de la Compañía.

QUINTO:        Considerar y resolver sobre la designación del Comisario Principal y de su Suplente para el ejercicio económico 2023-2024 y fijar su remuneración.

Notas:

Caracas, 23   de noviembre de 2023.

LA JUNTA DIRECTIVA