CONVOCATORIA

PRODUCTOS EFE, S.A.

R.I.F.: J-00030125-5

CAPITAL: Bs. 140,00

(Totalmente pagado)

DOMICILIO:     Edificio “Centro Empresarial Polar”, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE PRODUCTOS EFE, S.A. PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA OCHO (8) DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 9:30 A.M., EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SITUADAS EN EL EDIFICIO “CENTRO EMPRESARIAL POLAR”, SALA DE USOS MÚLTIPLES, SEGUNDA AVENIDA CON CUARTA TRANSVERSAL, URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS DE LOURDES, CARACAS.

OBJETO DE LA ASAMBLEA:            

  1. Considerar y resolver sobre el Informe, el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos que presenta la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022, dictaminados por contadores públicos independientes, con vista del Informe de los Comisarios.
  2. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la Compañía durante el ejercicio 2022-2023 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
  3. Considerar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva en relación con la revisión de la remuneración de los Comisarios designados en la última Asamblea Ordinaria de la Compañía.
  4. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y Suplentes para el ejercicio económico 2022-2023 y fijar su remuneración.
  5. Autorizar a las personas que designe la Asamblea para que firmen el acta que se levante de la misma en nombre de los accionistas presentes, así como a las personas que harán las participaciones al Registro Mercantil respectivo y demás autoridades administrativas.

Notas:

Caracas, 22 de noviembre de 2022.

LA JUNTA DIRECTIVA

Esta convocatoria fue presentada a la Superintendencia Nacional de Valores.