CONVOCATORIA 2022 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.
CONVOCATORIA
ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.
R.I.F.: J-00041312-6
CAPITAL: Bs. 495,09
(Totalmente Pagado)
DOMICILIO: Edificio “Centro Empresarial Polar”, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas.
SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA JUEVES OCHO (8) DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 11:00 A.M., EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SITUADAS EN EL EDIFICIO “CENTRO EMPRESARIAL POLAR”, SALA DE USOS MÚLTIPLES, SEGUNDA AVENIDA CON CUARTA TRANSVERSAL, URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS DE LOURDES, CARACAS.
OBJETO DE LA ASAMBLEA:
PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Estado Consolidado de Situación Financiera y Cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio económico de la Compañía comprendido entre el 1° de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, con vista del Informe del Comisario.
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva en relación con la Emisión y Oferta Privada de Valores Comerciales Negociables (VCNs).
TERCERO: En caso de aprobación del punto anterior, autorizar a los miembros de la Junta Directiva para establecer las condiciones, términos y características de dichos valores; y proceder a designar a las personas autorizadas para actuar en representación de la Compañía en todos aquellos actos, gestiones y trámites necesarios para llevar a cabo la Emisión y Oferta Privada de Valores Comerciales Negociables (VCNs).
CUARTO: Proceder a la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la Compañía durante el ejercicio 2022-2023 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria, así como designar al Presidente.
QUINTO: Considerar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva en relación con la revisión de la remuneración de los Comisarios designados en la última Asamblea Ordinaria de la Compañía.
SEXTO: Considerar y resolver sobre la designación del Comisario Principal y de su Suplente para el ejercicio económico 2022-2023 y fijar su remuneración.
NOTAS:
- El Estado Consolidado de Situación Financiera a que se refiere el primer punto de la presente Convocatoria, junto con el Informe del Comisario, se encuentran a la orden de los señores accionistas en la sede de la Compañía, situada en el Edificio “Centro Empresarial Polar”, 4to. Piso, Oficina de Atención al Accionista, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Caracas.
- Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.
Caracas, 2 de diciembre de 2022.
Por la Junta Directiva,
Manuel Felipe Larrazábal
Presidente
